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中晋系骗局:非法吸储400亿元 老板一月开销50万

蚺城鄂王网 - 来源: 互联网  2019-08-13 14:36:04

陈亮讲述了这些“产业公司”的运作过程。以“中晋系”从事信息技术的羽泰信息公司为例,该公司本身不具备任何研发能力,陈亮在外找到一家同样从事信息技术的第三方公司,与羽泰公司签下100万合约,号称购买羽泰公司的“产品”;同时“中晋系”的母公司国太控股将与这家公司再签一份110万的“采购合同”:“实际上两个合同的买卖都不需履行,国太控股出合同金额10%-20%的钱给第三方公司,做个流程出来,贴钱给羽泰公司增加业绩,‘讲故事’给投资人听。”

2001年中国加入WTO,巨大的人口红利得以释放,叠加快速提高的劳动生产率,中国的出口竞争力越来越强。

“中晋系”旗下部分产业公司虽有一定收入,但均为亏本经营。以开设在外滩5号的中晋博物馆为例,销售纪念品总收入330万余元,但国太公司仅房租、物业费用就高达2200万元:“这也是做给投资人看的,毕竟除了报表,还要有点看得见的东西。”

究其目的,更多地是满足自己娱乐和交往的需要,排在前三位的是玩游戏、看电影视频,查找资料、学习,聊天、交朋友,分别占61.4%、56.5%和41.3%。

2011年9月1日,他带着向家人、亲友和4个合伙人凑来的500万资金,租下金茂大厦31楼一间办公室,注册上海中晋财务咨询有限公司。以承诺月利率2%的方式,他们“小打小闹”地拉了第一批投资人。直到2012年6月,他才正式从这家医院辞职:“我认为我可以离开体制创出一番事业。”

监测显示,2日11时,北京、石家庄、邯郸、邢台、保定、沧州、衡水、太原、临汾、合肥、阜阳、济南、郑州、宜昌、长沙、株洲、湘潭、西安等城市空气质量出现重度污染。阿拉善盟、兰州、金昌、白银、武威、张掖、平凉、庆阳、定西、银川、吴忠、固原、中卫、吐鲁番地区、克州、石河子、五家渠等地空气质量出现严重污染,主要污染物为PM10(可吸入颗粒物)。

商务部:将对美产品采取同等力度同等规模的对等措施

据北京晚报报道,随着非首都功能疏解工作的深入推进,2018年末北京全市常住人口2154.2万人,比上年减少了16.5万,特别是其中15岁至59岁的劳动年龄人口比上一年减少了23.3万,住房租赁需求明显减少。

“就算明天死了也没话说”

要求查清真相的家长们还觉察出一种微妙的变化,那些在公务员体系或事业单位的家长们要么态度截然相反,要么选择沉默。

史上首次一届任期内中央巡视全覆盖,50%以上问题高官经巡视发现

然而几乎一夜之间,“中晋系”“忽喇喇似大厦倾”。4月4日,徐勤在虹桥机场准备出境时被警方截获。4月5日,“中晋系”高层陆续被全部控制。5月13日,包括徐勤在内的“中晋系”35名高管和业务经理因涉嫌非法吸收公众存款罪被检察机关批准逮捕,由公安机关依法执行。

首次还款日期:填写住房贷款合同上注明的首次还款日期。

法律还规定,合伙型、有限公司型基金投资者累计不得超过50人。“中晋系”正是为突破这一限制向更多人募集资金,陆续成立多达220余家“合伙企业”。一般每个“合伙企业”吸纳48名投资者,另两个名额属于“中晋系”自身,每个基金募集总额达1亿元。数额庞大的流动资金并未通过银行托管,几乎全部流进了“中晋系”自己的资金池。

短短5年时间,徐勤站在了财富之巅。上海地标性住宅汤臣一品,徐勤买了3套,却租住在同一小区另一套面积1200平方米的顶楼复式楼,每月租金至少20万元,加上司机、佣人和厨师等专门服务人员,他和妻子一个月生活开销就是50万。

因为不服徐州市人社局的取消录取决定,纪元于2016年8月向徐州铁路运输法院提起行政诉讼,将徐州市人社局告上法庭。

新华社莫斯科3月18日电(记者张骁)据塔斯社17日报道,俄罗斯22350M改进型护卫舰已进入技术设计阶段,可携带48枚“口径”巡航导弹。

美国东部时间8日下午2时(北京时间9日凌晨2时),美国宇航员安妮·麦克莱恩和加拿大宇航员戴维·圣雅克两人完成了太空行走,用时6小时29分。

第二,加快经贸合作升级。双方应加快中国—东盟自贸区升级谈判成果的达成,通过进一步简化通关手续、升级原产地规则以及操作程序等措施,提升贸易便利化水平,力争实现2020年双边贸易额达到1万亿美元的目标。深化投资促进和便利化合作,创造稳定、有利和透明的商业环境,扩大服务贸易往来,并在农业、渔业和林业等领域开展经济技术合作。加紧工作,争取尽早结束区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)谈判,为构建更为完善的地区自贸体系奠定基础,从而实现区域经济一体化的目标。

“中晋系”无“造血”能力

4月1日上午9点,重庆天友乳业股份有限公司乳品一厂会计王利在电脑上顺利为其销售分公司开出新税率为13%的发票。同样的销售金额,这张发票的增值税额比此前按照16%税率计算时减少了1153.49元。与此同时,厦门荣利达物流集团有限公司开出了新税率的货物运输发票,税率从以往的10%降为9%。该公司财务负责人林翠云表示,“税率降低1个点,第二季度预计可以少缴纳增值税近30万元,大大减轻了我们民营企业的资金流压力”。

上海观察供稿

2月1日,农历新年即将来临之际,习近平总书记给潘维廉教授回信,祝贺他的新书出版,感谢他把人生30年的宝贵时光献给了中国的教育事业,并祝他全家“福安”、一生“长乐”。

“希望通过你们告诉像我一样的人,请他们尽快停止。金融的风险必须畏惧。”隔着铁窗,徐勤说,如果有一天还能够回归社会,他希望做一个普通人,一个好父亲:“这就是最幸福的事情。”

未来大厦、金茂大厦,以及更远处董事会所在的环球金融中心70楼,还有位于会德丰广场大厦、嘉里中心二期的静安分公司,银泰中心大厦的北京分公司……这些分布在最繁华地段顶级商务楼里的340余家公司,构成了徐勤金光闪闪的“中晋系”版图。

这部戏通过舞台装置、服装变换设计等艺术手段巧妙地向观众呈现了一部跨越时空的经典大戏。有专家评价,这是一次用传统表演形式演绎伟大长征精神的成功尝试。

警方调查发现,“中晋系”的资金几乎全部在内循环——由“合伙企业”吸纳公众资金至国太控股,国太控股再用资金包装“子公司”、股市对冲,几乎没有任何投资盈利渠道,投资者的本息来自新投资者的资金。徐勤亲口承认:“我们从资金运作模式来说就是‘庞氏骗局’。”

中国天气网讯预计今天(1日)北京将在晴好天气中迎接新年的到来,最高气温3℃,风力不大,较适合户外活动。本周正值“二九”,气温持续低迷,最高气温只有冰点出头,在1~3℃;夜最低气温在-5~-8℃。公众请注意防寒保暖,天干物燥,请注意用火用电安全。

“有人以为募集资金52.6亿元是我们账面上有这么多钱,其实是我们负债52.6亿元。”徐勤坦言,以当时资产状况肯定不可能兑付这么多钱,“中晋系”旗下经过包装的“产业公司”几乎没有可能在境内通过IPO上市融资,他唯一的救命稻草就是到香港试图“借壳上市”:“我们在香港找了三家公司,想看能不能侥幸通过审核,变现后还给客户。但香港联交所审核也很严格,而且上市后是否真能套现也不好说。”

“‘中晋系’实际控制人徐勤非常神秘,对外从未公布过其年龄、教育、从业背景……”这是网上对于徐勤的描述。短短5年时间,“中晋系”快速崛起,引起一些投资人的联翩浮想。

按照徐勤的设想,自己想搭一个资金中介平台,通过从社会募集的资金放贷给优良的、有较好盈利能力的项目,自己赚利息差价。

“中晋系”对外募集资金的方式主要是以“私募股权投资基金”的名义。但按照证监会《私募投资基金监督管理暂行办法》,个人投资私募基金限制颇多:单只私募基金的投资金额不低于100万元;个人金融资产不低于300万元,或最近三年个人年均收入不低于50万元。

据徐勤回忆,公司按照不同产品类型,向每个客户经理支付4%-400%比例的佣金,平均佣金比例约12%-13%,逐步演变成将一个产品利率打包给客户经理,由客户经理自行决定给客户固定回报,余下就是客户经理的提成佣金。为了奖励客户经理,徐勤也拿得出“大手笔”。负责“中晋系”采购的陈亮回忆:“头一年奖过10辆MINI,第二年就是10辆法拉利。”

据上海市公安局经侦总队介绍,有人举报“中晋系”涉嫌非法吸收公众存款后他们就着手调查,发现大量投资、实体经营系虚构,“中晋系”并不具备“造血”能力。

据官网介绍,中国金属资源利用有限公司是我国最大的再生金属综合利用企业。泰合集团在收购时表示,自此,泰合集团携泰合健康、中金资源等多家上市公司,以“金融领衔、其他多元产业协同发展”的产融发展格局再获突破。

新华社北京5月23日电题:对华挑起贸易战“项庄舞剑,意在沛公”——业内专家评析中美经贸热点问题

“之前虽有计划,但高考未完,没法提前订行程,而且年初人民币涨了一波,不知道还会不会涨,不敢轻易下手。”吴姐说,因种种原因,机票、酒店、当地交通这些出游花销“大头”都还没定,但人民币已跌下来了。

目前已经查扣的涉案车辆、游艇,公安部门使用办案经费专门租赁室内场地,定期保养维护,使其始终保持良好状况,以利于这些资产后续拍卖处置时尽可能减少折损。

今年4月5日,就在徐勤出境被警方拦截后一天,中晋合伙人微信号还发布消息称:中晋一期基金50亿完成募集,共募集资金52.6亿元。不少投资人感到不解:“中晋系”看上去发展态势良好,警方为何此时出手?

其次,从国际法权利看,仲裁庭扩权、滥权侵犯了《公约》缔约国所享有的权利。

一位免税店相关人士指出,代购推动销售额增加不是一种正常的现象,依赖于代购的销售额增加会给免税店盈利造成负面影响。

“包装”是徐勤常常提到的一个词。他坦言,公司租赁高档场所办公是为了“撑场面”,而不少投资者直接从业务人员晒出的豪车名表中见识了这家公司的“实力”。

采用这样的方法,“中晋系”虚增了“产业公司”经营收入8.45亿元,实际为此向外支付了1.48亿元:“整个过程就是‘中晋系’的‘内循环’。”

徐勤为公司取名“中晋”,特别是注册“中晋1824”的商标,曾让许多人以为他与山西有关。徐勤告诉解放日报·上海观察记者,这只是因为自己自学金融时得知晋商票号“日升昌”是中国第一家票号:“想把晋商票号的优秀传统继承下来。”

为此,当时日方连续不断地提出抗议。甚至还有日媒臆测,认为钓鱼岛海域周边汇集了大约400艘中国渔船,船上的渔民都是“海上民兵”,可以轻而易举地“包围”钓鱼岛。

然而“中晋系”的理财产品5万元即可购入。在“中晋系”未兑付的52亿元中,投资金额小于100万元的投资人约1.26万人,投资总金额约为40亿元。

金正恩在讲话中向为加强军力忘我奋斗的全军连长、连政治指导员致以诚挚敬意。

1999年高中毕业后,徐勤入伍服役,2008年回到上海,在沪上某三甲医院基建规划科任科员。当时,徐勤开始自学金融知识,但没有参加任何资格考试:“我想我是一个金融爱好者。”

持有市值在100-500万区间内的投资者,减少数量最多,一个月减少12.75万人;其次为50-100万市值区间,投资者减少了8.55万。此外,500-1000万、1000-1亿元、1亿元以上市值分别减少了1.74万、1.13万、406人。

中暑是指在高温环境下,人体体温调节功能紊乱引起的急性中枢神经系统和循环系统功能障碍,高温作业和夏季高发。

一是加强组织领导,落实主体责任。6月1日巡视组向总局党组反馈专项巡视意见后,总局党组书记、局长蔡赴朝立即召开党组会议作出部署,成立总局巡视整改工作领导小组和总局选人用人整改工作领导小组,蔡赴朝同志履行第一责任人的责任,各位党组成员分工负责并和各部门各单位一起抓好实施,全面启动集中整改工作。集中整改期间,总局党组召开了专题民主生活会,深刻剖析存在问题,深入查找原因,筑牢“不贰过”的思想防线;先后召开5次巡视整改工作领导小组会议,及时研究推进巡视整改工作;各位党组成员多次召开局务会议、局长办公会议和专题工作会议,推动整改落实。领导小组办公室每周召开一次会议,梳理整改推进情况,协调解决有关问题。

此外,警方在调查中也发现,近期“中晋系”已在香港建立相关渠道,“中晋系”高层人士出现异动。4月4日徐勤试图出境,警方果断采取措施,终止了徐勤的“吸金计划”,也防止了更多的投资者陷入。

中央纪委国家监委始终坚持在党中央集中统一领导下开展工作,不断强化自我监督,并自觉接受人大监督、民主监督、社会监督、舆论监督,完善特约监察员制度。去年12月17日,国家监委召开第一届特约监察员聘请会议,优选聘请50名特约监察员。1月11日,部分特约监察员列席三次全会,这在中央纪委全会历史上是第一次。

记者从上海铁路局获悉,10月8日是国庆黄金周最后一天,全国各地迎来返程客流高峰。上海铁路局今日预计发送旅客260万人次,该局计划增开210趟旅客列车迎接返程大客流的到来。

公安部门查证,整个“中晋系”220余家销售理财产品的“有限合伙企业”中,仅有一家到证监部门备案。

“内循环”式无果发展

警方调查,徐勤1981年出生,上海人。父亲是上海一家运输公司的普通工人,母亲是一家托儿所的保育员,均已退休。前妻徐某和现任妻子殷某,都来自普通工薪阶层。徐勤向解放日报·上海观察记者证实了这些情况:“我们家和政府没有任何关系。”

自制“光环”后的违法阴影

记者了解发现,来该院的孕妇分为两类。一类是在该院已经建上档案,且建档的日期较早;一类是在外院建档,但是由于某项检查有问题来妇产医院进行复查的。但是来妇产医院复查的这部分孕妇挂号特别难,不少人将目光瞄准“特需号”。

他在信中说,”根据组织安排,我己踏上东去的列车,到烟台市开启全新的工作。此时此刻,心中感慨万千,我衷心感谢组织对我的信任和培养。三年零八个月的工作,我与德州和大家结下了深厚感情,这些年我们激情燃烧,共同奋斗,北融京津,三下南洋,抓棚改,建学校,修医院,改老旧,建大棚,上项目,促三航,保平安,生态环境焕然一新,对外开放迈开步伐,城市充满活力与希望,这些都历历在目,终生难忘。一个人是渺小的,衷心感谢大家对我的关心帮助信任和宽容,由于经验和能力所限,很多工作没有做好,也让不少同志受了委屈,留下不少遗憾,对此我深表歉意。新的一年即将到来,我衷心祝福亲爱的德州,衷心祝福领导和同事们,衷心祝福咱德州的老百姓平安,顺利,幸福!“

案发后,公安部门迅速对涉案公司及高管的银行资金、房产、车辆等资产扣押、查封、冻结,全力展开追赃挽损工作,以最大限度减少投资者的损失。

徐勤曾购入一辆全球限量8辆的布加迪威龙跑车,全部开销逾4700万元,而徐勤购买的多部豪车总价达1.48亿元。陈亮说:“在我们看来,真是神仙一样的日子。他本人也说,就算明天死了,也值。”

不法分子先“克隆”航空公司或正规购票网站,然后通过论坛、博客、微博等渠道散布虚假低价打折机票信息,并针对一些热门航线进行搜索引擎优化,诱骗网友访问。一旦有出现明显低于正常票价的机票信息,要注意提防和甄别,小心低价诱惑的陷阱。

案发前,徐勤曾粗略统计:包括办公场所租金、员工奖金及佣金、经营日常开销每天支出约300万元,投资人本息每天支出约200万:“一天支出约500万元,每月就是1.5亿,这些钱全部来自投资者。”

一些投资者执着地相信“中晋系”与那些出问题的金融平台不同,因为“中晋系”货真价实地投资了120余家“产业公司”,2015年10月起还细分为信息技术、金融、房地产、贸易和服务五大“产业条线”,并且控股两家“上市公司”,是真正有“实业”的金融投资平台。

然而,这背后真实的原因是,他在这个岗位上发现一处只有自己知道的“米缸”。因为“清水部门”无人问津,无人监管,恰恰为其在这个“小领地”贪污自肥提供了便利。

今天的亚洲,有全世界67%的人口和三分之一的经济总量,是众多文明的汇聚交融之地。早在2014年5月召开的亚洲相互协作与信任措施会议第四次峰会上,习近平主席就提出,中方倡议通过召开亚洲文明对话大会等方式,推动不同文明、不同宗教交流互鉴、取长补短、共同进步。这体现了中国对促进亚洲文明发展的深邃思考和责任担当,为激活亚洲古老多彩文明新活力提供了努力方向。

为了应对这一情况,据台湾中时电子报消息,台湾入境部门增加了大陆游客赴台自由行的配额,希望能够挽救台湾的旅游市场。

过去几年申请赴美国留学的群体中,中国学生对安全或签证处理程序担忧最小,东亚留学生市场一直比较稳定。但是,特朗普执政后的移民政策可能会影响到工作机会,改变部分中国学生的留学意愿。

徐勤亲口向解放日报·上海观察记者证实:公司运作模式就是吸收新投资人的资金归还旧投资人的本息,维持公司的运作及自己的奢侈生活。金玉其外的庞大“中晋系”,不过是他一手包装的“画皮”,实际上早已千疮百孔。

不过同样一句话,徐勤却说,自己的意思是“我对不起投资者,就算明天我死了,我也没话可说。”

解振华在发言中谈到,国际上有一些媒体质疑中国“是否还是发展中国家”,认为中国“应该像发达国家一样实现绝对减排,并给发展中国家更多资金支持”,是因为还不了解中国的国情,中国仍然是一个发展中国家。

唐冠军:化工产业园不能遍地开花,化工园必须要符合生态环保。长江经济带刚开始的规划表述,第一是经济走廊,交通走廊,然后才是生态,生态排名第三位。现在将生态放在第一位了。

警方在徐勤家搜查时曾发现,成捆的欧元、美元和人民币塞在纸袋子里,被随手摆在了窗边。

“我研究过法律。很清楚这种募集资金的方式其实是非法集资。”徐勤坦言这些做法不仅是为“包装”公司形象,也是为打法律“擦边球”:“中晋系”试图用私募基金的合法形式向社会不特定公众募集资金,以规避被认定非法集资;通过支付销售人员佣金,规避直接向客户承诺固定回报。甚至客户需要跟“中晋系”签订4份合同,合同中不注明投资回报,也是为了规避非法集资行为:“这些年我一直试图回避违法,但违法怎么能回避掉?”

据调查,“中晋系”多家公司累计向2.5万名投资者非法吸收存款近399亿元。截至案发时,未兑付金额达52亿元,涉及投资者1.28万余名。

然而募集到资金以后,他很快发现始终找不到好的投资项目来覆盖资金利息。他还曾试图自己培养“种子企业”,但挑选的一批项目一年后没有一个能达到考核指标。

不过,此次回乡,周箐岭才意识到自己身上的重担。作为一个“门外汉”,她是第一次接触到如此繁杂的规划任务。

然而警方在查证这120余家公司时发现,绝大多数几乎空壳,仅十余家公司有“漂亮的业务记录”,但营业额却明显不符。

对于吴女士等人的遭遇,四川明炬律师事务所律师税浴洋坦言,随着国民生活水平的提高,坐飞机出国旅游,遭遇类似事件并不鲜见,但因为走法律程序的成本太高,维权艰难。

河西走廊是除准噶尔盆地以外,普氏野马在中国的主要栖息地。现在,地处这一地区的甘肃濒危动物保护研究中心、甘肃敦煌西湖国家级自然保护区和甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区内,都生活着普氏野马。

欧洲隧道的一名发言人称,目前服务部分暂停,主要是货运服务受到影响,客运列车有轻微的延迟。目前该公司正在努力全面恢复服务。

随着投入越来越多,徐勤说自己已经有了变现退出的念头:“有一万多投资者,几千名员工,我感受到压力,对于钱我已经没有享受的感觉了。”

不过,从帕劳目前迎合中国市场的酒店、餐厅和导游的数量来看,世界第二大经济体的国民今后可能仍会不停地涌来。

 


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